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南华基金管理有限公司 
关于公司董事变更的公告 
鉴于南华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的
董事在最近 12个月内变更超过百分之五十，根据《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，现公告如下： 
2022年 8月 23日，根据《南华基金管理有限公司章程》
规定，公司股东做出决定，委任张哲先生、罗旭峰先生、马
易升先生、朱坚先生担任公司本届董事会董事，委任蒋潇华
先生、邱刚先生、陈松男先生、朱国华先生、王艳涛先生担
任公司本届董事会独立董事。上届董事会成员叶柯先生不再
担任公司董事及董事长职务。 
2022年 8月 23日，公司董事会选举张哲先生担任公司
董事长。 
上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及本公司章程的有关规定，将按规定向中国证券监督管理
委员会派出机构备案。 
特此公告。 
 
 
南华基金管理有限公司 
2022年 8月 24日