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中银国际证券股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议的事前认可意见
作为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
收到了公司第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）拟审议的关
于聘任公司2022年度会计师事务所事项的相关材料。根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中银国际证券
股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，
对公司本次会议拟审议关于聘任公司2022年度会计师事务所事项的相关议案
等文件资料进行了认真审阅，并听取公司对相关事项的说明，与公司相关人
员进行了必要的沟通，现就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于聘任公司2022年度会计师事务所事项
我们认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法
人资格，为知名的专业会计师服务机构，具备相关业务资质，具有丰富的为
上市公司提供审计服务的经验，工作严谨、规范，能够满足公司对于审计工
作的要求。我们同意公司续聘普华永道中天事务所担任公司2022年度财务与
内部控制审计机构，聘期为壹年。
基于上述，我们同意将《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》提
交公司第二届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）

（本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议的事前认可
意见》签署页）
独立董事：
2022年5月31日