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证券代码:601696






































证券简称:中银证券
































公告编号:2022-026 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于 2022 年 6月 7日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于 2022年 5月 31日以电子邮件方 式发出。本次会议应参与表决董事 13 名,实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女 士主持,公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于中银证券 2021 年度绩效考核结果的报告》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 同意公司 2021 年度绩效考核结果,包括各项指标得分以及合计考核得分。 二、审议通过《关于中银证券 2022 年度绩效指标的报告》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 同意公司 2022 年度绩效考核方案,包括考核维度、指标名称、基本分、指标口径、计 分方法等内容。 三、审议通过《关于 2021 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 2021 年度公司董事勤勉尽责、认真履职,充分行使董事权力,同意 2021 年度董事绩 效考核及薪酬情况。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。 四、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》 表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。关联董事宁敏回避表决。 2021 年度公司高级管理人员勤勉尽责、执行有力、廉洁从业,绩效考核及薪酬情况均 合法合规,同意 2021 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。 2 五、审议通过《关于调整公司债券自营业务规模的议案》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 同意将公司债券自营业务自有资金规模调整至 80亿元,债券持仓规模上限调整至 250 亿元。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度外部审计机构, 聘期一年。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 七、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 同意修订《中银国际证券股份有限公司独立董事工作制度》。 八、审议通过《关于公司开展场外衍生品业务的议案》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 同意开展场外期权交易业务以及与其风险对冲、敞口管理相关的场内交易业务;同意 开展风险对冲或套利所需的中金所股指期权业务。 九、审议通过《关于提议召开中银国际证券股份有限公司 2021 年年度股东大会的议 案》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 同意于 2022年 6月 28日(周二)召开公司 2021年年度股东大会。具体内容详见公司 于同日披露的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2022年 6月 7日