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股票简称:山西证券
股票代码:002500
编号:临2022-019
山西证券股份有限公司
关于2021年度股东大会决议的公告
★特别提示:
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
4、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月20日14:30
(2)网络投票时间:2022年5月20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:
2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月20日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座27层会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:侯巍董事长
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会
议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人,代表股份
1,814,631,774股,占公司有表决权股份总数的50.5501%。其中:
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份
1,162,474,242股,占公司有表决权股份总数的32.3830%;
2、以网络投票方式参加本次会议的股东17人,代表股份
652,157,532股,占公司有表决权股份总数的18.1671%;
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人,拥有
及代表的股份为 114,331,360股,占公司有表决权股份总数的
3.1849%。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议;公
司部分高级管理人员及媒体列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具
体表决结果如下:
1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,339,554 99.9839 68,010 0.0037 224,210 0.0124 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
3
114,039,140 99.7444 68,010 0.0595 224,210 0.1961
2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,339,554 99.9839 68,010 0.0037 224,210 0.0124 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,039,140 99.7444 68,010 0.0595 224,210 0.1961
3、审议通过《公司独立董事2021年度履职报告》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,339,554 99.9839 68,010 0.0037 224,210 0.0124 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,039,140 99.7444 68,010 0.0595 224,210 0.1961
4、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,339,554 99.9839 68,010 0.0037 224,210 0.0124 通过
4
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,039,140 99.7444 68,010 0.0595 224,210 0.1961
5、审议通过《公司2021年度利润分配方案》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,372,454 99.9857 259,320 0.0143 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,072,040 99.7732 259,320 0.2268 0 0.0000
6、逐项审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及
预计2022年度日常关联交易的议案》
6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的
法人或其他组织的关联交易。在审议该子议案时,公司控股股东山西
金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
674,170,822 99.9871 86,710 0.0129 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
5
114,244,650 99.9242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.02 与公司5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东太原钢铁(集团)有
限公司所持有的360,657,316股回避表决。
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,453,887,748 99.9940 86,710 0.0060 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,244,650 99.9242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时,关联股东山西国际电力集团有
限公司、山西省科技基金发展有限公司、山西省旅游投资控股集团有
限公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、山西焦化集团有限公司
所持有的255,499,050股回避表决。
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,559,046,014 99.9944 86,710 0.0056 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
58,014,456 99.8508 86,710 0.1492 0 0.0000
6
6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易。
在审议该子议案时,无关联股东回避表决。
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,545,064 99.9952 86,710 0.0048 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,244,650 99.9242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.05 除上述关联交易外,与具有《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的,
或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公
司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。在审议该子议案
时,关联股东吕梁国投集团有限公司所持有的11,275,003股回避表
决。
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,803,270,061 99.9952 86,710 0.0048 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
102,969,647 99.9159 86,710 0.0841 0 0.0000
6.06 除上述关联交易外,与过去或未来十二个月内,具有《深
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圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人或自然人
的关联交易。在审议该子议案时,关联股东长治市财政保障中心所持
有的9,100,000股回避表决。
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,805,445,064 99.9952 86,710 0.0048 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
105,144,650 99.9176 86,710 0.0824 0 0.0000
7、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,545,064 99.9952 86,710 0.0048 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,244,650 99.9242 86,710 0.0758 0 0.0000
8、审议通过《公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬
发放方案》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
8
1,814,545,064 99.9952 86,710 0.0048 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,244,650 99.9242 86,710 0.0758 0 0.0000
9、审议通过《公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬
发放方案》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,545,064 99.9952 86,710 0.0048 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
114,244,650 99.9242 86,710 0.0758 0 0.0000
10、审议通过《公司高级管理人员2021年履职情况、绩效考核情
况及薪酬情况专项说明》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,814,271,764 99.9802 360,010 0.0198 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
9
113,971,350 99.6851 360,010 0.3149 0 0.0000
11、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
总表决情况:
同意 反对 弃权 审议
结果 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1,807,002,745 99.5796 7,629,029 0.4204 0 0.0000 通过
中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
106,702,331 93.3273 7,629,029 6.6727 0 0.0000
注:总表决情况表中的“比例”,指每项提案同意、反对、弃权的股份数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的“比
例”,指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的比例。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
2、见证律师姓名:林雅娜、曹江玮
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
10
2、法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2022年 5月 21日