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中银证券:第二届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码:601696






































证券简称:中银证券
































公告编号:2022-022 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2022 年 5月 10日以通讯会议方式召开,会议通知于 2022年 4月 30日以电子邮件方式发出。本 次会议应参与表决董事 13 名,实际参与表决董事 13 名。本次董事会会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过以下议案: 一、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司执行委员会议事规则>的议案》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 二、审议通过《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》 表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学 家、业务总监、董事会秘书的公告》。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2022年 5月 10日