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中银证券:第二届监事会第七次会议决议公告

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证券代码:601696



































证券简称:中银证券
































公告编号:2022-009 中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2022年 3 月 29日以视频会议方式召开,会议通知于 2022年 3月 18日以电子邮件方式发出。本次会 议由监事会主席徐朝莹先生主持。本次会议应出席监事 4 名,实际出席监事 4 名。本次监 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《中银国际证券股份有限公司监事会 2021年度工作报告》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021年年度报告>的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021 年年度报 告》。 监事会认为:公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、 《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司 2021年年度报告及摘要的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司 2021年 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事保证公司 2021年年度 报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年年度财务决算报告》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年度利润分配方案的报告》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 2 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年年度利润分配方案公告》。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年度社会责任报告》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021年度社会责 任报告》。 六、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021年度合规报告>的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 七、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2022年度预计关联交易>的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公 告》。 本议案需提交股东大会审议。 八、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021 年下半年公募基金关联交易事 项>的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 九、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2021年下半年风险控制指标符合监管 要求的报告》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。 十、审议通过《关于提请批准<中银国际证券股份有限公司全面风险管理政策(修订) >的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 十一、审议通过《2021年全面风险报告》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 十二、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司关于公司 2021 年反洗钱年度 报告>的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 十三、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年内部控制评价报告及内部控制审 计报告的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》及《内部控制 审计报告》。 十四、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使 3 用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 十五、审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》 表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 十六、审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体监事对上述报 告无异议。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司监事会 2022年 3月 29日