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中银证券:第二届董事会第八次会议决议公告

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证券代码:601696









































证券简称:中银证券
































公告编号:2022-008 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2022年 3 月 29日以视频会议方式召开,会议通知于 2022年 3月 18日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长林景臻先生主持,会议应参与表决董事 14 名,实际参与表决董事 14 名。本次 董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《中银国际证券股份有限公司董事会 2021年度工作报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年度独立董事述职报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。 本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。 三、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021年年度报告>的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年年度报告》。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年度经营工作报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 五、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年年度财务决算报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年度利润分配方案的报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 经董事会决议,公司 2021年年度利润分配方案如下: 2 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.36元(含税)。截至 2021年 12月 31日公 司总股本 27.78亿股,以此计算合计拟派发现金红利 100,008,000.00元(含税)。本年度公 司现金分红比例为 10.40%。 我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司战略发展的 首要决定因素,也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。近年来,证券公司证券投资 业务、资本中介业务等资本性业务对行业收入贡献度逐年上升。随着注册制的推行,投行 项目跟投也成为保荐的必备条件。近年来证券行业已成为我国国民经济中的一个重要行业, 逐步迈入多层次资本市场的建立与创新发展阶段,服务从价格竞争向价值竞争转变,行业 竞争日益激烈。 公司围绕“建设新时代一流投行”的战略目标,践行“客户至上,稳健进取”的核心 价值观,一方面夯实传统业务、提升市场竞争力,另一方面积极准备和开展各类创新业务, 扩展发展空间。从收入结构来看,轻资产业务仍是公司主要收入来源。在制定 2021年度利 润分配方案时,充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。 根据中国证券业协会的统计信息,公司净利润水平高于行业中位数,但公司净资产已 低于行业平均值。公司将建立可持续的、市场化的资本补充机制,业务发展空间和盈利能 力将进一步提升。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务 转型、升级,加大科技赋能相关的 IT投入,需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的 实施。 综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素,公司拟留存 未分配利润用于增强公司资本实力,支持长期可持续发展,持续提升股东长期回报。 公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本,以及满足公司未来业务发展的资金需 求。按照 2021年度公司净资产收益率水平测算,留存 20%的未分配利润预计可获得收益约 1,200万元。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见: 1、公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况,符合相关规定及《公司章程》中 关于现金分红的要求,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。 2、公司董事会对《公司 2021 年度利润分配方案的报告》的表决程序和结果符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 同意《公司 2021 年度利润分配方案的报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年年度利润分配方案公告》。 本议案需提交股东大会审议。 七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年度社会责任报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 3 本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021年度社会责 任报告》。 八、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021年年度合规报告>的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 九、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2022年度预计关联交易>的议案》 表决结果:关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决,非关联董事进行了表 决,无反对票或弃权票。本议案获表决通过。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公 告》。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 十、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021 年下半年公募基金关联交易事 项>的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 十一、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2021年下半年风险控制指标符合监 管要求的报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。 十二、审议通过《关于提请批准<中银国际证券股份有限公司全面风险管理政策(修 订)>的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 十三、审议通过《2021年全面风险报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 十四、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司 2021 年反洗钱年度报告>的 议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 十五、审议通过《关于提请审议<中银国际证券股份有限公司公募基金 2021 年年度报 告>的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年内部控制评价报告及内部控制审 计报告的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》及《内部控制 4 审计报告》。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年度董事会审计委员会履职情况报 告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。 十八、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 十九、审议通过《2021年度中银国际证券股份有限公司信息技术管理专项报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 二十、审议通过《中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2021年度工作报 告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 二十一、审议通过《关于提请批准<中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员 会议事规则(修订)>的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 二十二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司公募基金关联交易制度>的 议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 二十三、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二十四、审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案 》 表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。关联董事林景臻、宁敏、祖宏 昊、文兰、王军回避表决。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二十五、审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 5 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公 司增资的公告》。 二十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司声誉风险管理办法》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 二十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年投资者(消费者)权益保护工 作报告》 表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。 二十八、审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体董事对上述 报告无异议。 二十九、审阅了《关于中银国际证券股份有限公司 2021年公募业务监察稽核报告提交 董事会审阅的请示》,全体董事对上述报告无异议。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2022年 3月 29日