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山西证券:关于第四届董事会第十次会议决议的公告查看PDF公告

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股票简称:山西证券





股票代码:002500





编号:临2022-008 山西证券股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第十次 会议的通知及议案等资料。2022年 3月 24日,本次会议在山西省太 原市山西国际贸易中心东塔 27层以现场结合视频会议方式召开。 会议由侯巍董事长主持,本次会议应出席董事 11 名,实际出席 董事 11 名(其中,现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘 鹏飞董事、李小萍董事;视频参会的有周金晓董事、夏贵所董事、李 海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔 俊峰职工董事)。公司部分监事、高级管理人员等列席本次会议。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证 券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《公募基金产品 2021年年度报告》。 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2


山西证券股份有限公司董事会 2022年 3月 25日