山西证券：关于2021年第一次临时股东大会决议的公告查看PDF公告
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股票简称：山西证券
股票代码：002500
编号：临2021-052
山西证券股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月29日14:30
（2）网络投票时间：2021年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2021年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年12月29日
9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座27层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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6、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份
1,821,751,171股，占公司有表决权股份总数的50.7484%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份
1,142,846,782股，占公司有表决权股份总数的31.8362%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东16人，代表股份
678,904,389股，占公司有表决权股份总数的18.9122%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，拥有
及代表的股份为 129,977,057股，占公司有表决权股份总数的
3.6208%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
结果 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,796,959,026 98.6391 24,792,145 1.3609 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
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同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
105,184,912 80.9258 24,792,145 19.0742 0 0.0000
修改后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
结果 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,796,959,026 98.6391 24,792,145 1.3609 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
105,184,912 80.9258 24,792,145 19.0742 0 0.0000
修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
结果 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,820,283,607 99.9194 1,467,564 0.0806 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
4
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
128,509,493 98.8709 1,467,564 1.1291 0 0.0000
修改后的《监事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
注：总表决情况表中的“比例”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的“比
例”，指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的比例。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：王双婷、徐雪桦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的山西证券
2021年第一次临时股东大会决议；
2、山西证券 2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2021年 12月 30日
