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中银证券:第二届董事会第七次会议决议公告

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证券代码:601696














证券简称:中银证券

















公告编号:2021-065 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2021 年 10月 28日以通讯会议方式召开,会议通知于 2021年 10月 18日以电子邮件方式发出,并 于 2021 年 10 月 22 日发出补充通知。本次会议应参与表决董事 15 名,实际参与表决董事 15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021年第三季度报告>的议案》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021年第三季度 报告》。 二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 三、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 四、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司高级管理人员 2021年度绩效指标的议 案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2021年 10月 28日