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中银证券:第二届董事会第五次会议决议公告查看PDF公告

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证券代码:601696














证券简称:中银证券

















公告编号:2021-049 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2021年 8 月 27日以视频会议方式召开,会议通知于 2021年 8月 17日以电子邮件方式发出。本次会 议由林景臻董事长主持,会议应参与表决董事 15名,实际参与表决董事 15名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021年半年度报告>的议案》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021年半年度报 告》。 二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金 2021年中期报告的 议案》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 三、审议通过《关于 2021年上半年公募基金关联交易事项的议案》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 四、审议通过《关于公司 2021年上半年风险指标符合监管要求的报告》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。 五、审议通过《关于公司 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2021年上半年募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 六、审议通过《关于发行证券公司短期融资券一般性授权的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 2 本议案需提交股东大会审议。 七、审议通过《关于向证金公司申请调整我司转融通授信额度的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 八、审议通过《中银国际证券股份有限公司集团风险偏好报告》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 九、审议通过《关于修订公司<董事会风险控制委员会议事规则>的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 十、审议通过《关于提名祖宏昊先生为董事候选人的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于中银期货向河南慈善总会捐款的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 经审议,董事会同意子公司中银国际期货有限责任公司向河南慈善总会捐款 20万元, 助力河南防汛救灾,用于支持灾后重建和疫情防控工作。 十二、审议通过《关于提议召开 2021年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 经审议,董事会同意于 2021年 9月 15日(周三)召开公司 2021年第二次临时股东大 会。 具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》。 十三、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体董事对上 述报告无异议。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2021年 8月 27日