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中银证券:第二届董事会第四次会议决议公告查看PDF公告

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证券代码:601696














证券简称:中银证券

















公告编号:2021-030 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2021年 6 月 7日以视频会议方式召开,会议通知于 2021年 5月 31日以电子邮件方式发出。本次会议 由林景臻董事长主持,会议应参与表决董事 15名,实际参与表决董事 15名。本次董事会会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本 次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021年年度财务预算报告》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 二、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2020年度绩效考核结果的报告》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 三、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2021年度绩效指标的报告》


表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 四、审议通过《关于 2020年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。 五、审议通过《关于 2020年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。 六、审议通过《关于调增公司债券自营业务规模的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 经审议,董事会同意公司债券类自营业务自有资金规模从 40亿元调增至 60亿元,相应 债券持仓规模上限从 80亿元调增至 150亿元。 本议案需提交股东大会审议。 2 七、审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司 增资的公告》。 八、审议通过《关于提名张静女士为第二届董事会董事候选人的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 九、审议通过《关于提议召开 2020年年度股东大会的议案》 表决结果:同意【15】票;反对【0】票;弃权【0】票。 经审议,董事会同意于 2021年 6月 28日(周一)召开公司 2020年年度股东大会。 具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2021年 6月 7日