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中银证券:第二届董事会第一次会议决议公告查看PDF公告

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证券代码:601696














证券简称:中银证券

















公告编号:2021-010 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2021年 3 月 8日以视频会议方式召开,会议通知于 2021年 3月 2日以电子邮件方式发出。本次会议 由林景臻董事长主持,会议应参与表决董事 15名,实际参与表决董事 15名。本次董事会会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本 次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》


表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。 选举林景臻先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满时止。 二、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》


逐项表决结果均为:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。 第二届董事会各专门委员会成员名单如下: 战略与发展委员会:林景臻(主任)、宁敏、文兰、赵雪松、吕厚军 风险控制委员会:王军(主任)、宁敏、艾富华、李丹 薪酬与提名委员会:丁伟(主任)、陆肖马、王娴、魏晗光 审计委员会:李军(主任)、丁伟、王宇、郭旭扬 公司第二届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。 以上人员简历详见公司于 2021 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《2021年第一次临时股东大会会议资料》。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》


逐项表决结果均为:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。 同意聘任宁敏女士担任公司执行总裁、翟增军先生担任公司董事会秘书、沈锋先生担任 公司副执行总裁、赵向雷先生担任公司风险总监、盖文国先生担任公司稽核总监、沈奕先生 担任公司投资银行板块管理委员会主席、许峥先生担任公司信息管理委员会主席、亓磊先生 2 担任公司合规总监、刘国强先生担任公司财务总监、徐高先生担任公司研究总监、赵青伟先 生担任公司资管总监。 上述高级管理人员的任职自董事会审议通过并履行完任职资格手续(如需)之日起生效, 任期均至本届董事会届满为止。各位高级管理人员简历请见附件。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体详见《独立董事关于第二届董事 会第一次会议审议事项的独立意见》。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2021年 3月 8日 附件:公司高级管理人员简历 宁敏女士,1973 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士、中国 人民银行博士后。1999年 7月至 2009年 9月,就职于中国银行总行,历任中国银行总行法 律与合规部处员,总行授信执行部副处长,总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009 年 9月至 2013年 8月,就职于中银基金,历任助理执行总裁、副执行总裁。2013年 8月至 2014 年 12月,在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职,任副巡视员。2014 年 12 月起至今,任中银国际证券股份有限公司执行总裁、董事。 沈锋先生,1970年 4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,中级经济师。1992 年 8月至 1997年 4月,就职于中国银行江苏省南通分行海门支行,历任科员、科长。1997 年 4月至 1999年 8月,就职于中国银行江苏省南通分行通州支行,任行长助理。1999年 8 月至 2000年 10月,就职于中国银行江苏省南通分行启东支行,任副行长。2000年 10月至 2002年 2月,就职于中国银行江苏省南通分行海安支行,任行长。2002年 2月至 2005年 5 月,就职于中国银行江苏省淮安市分行,任副行长。2005年 5月至 2008年 1月,就职于中 国银行江苏省分行个人金融部,任副总经理。2008年 1月至 2009年 12月,就职于中国银 行江苏省宿迁分行,任行长。2009年 12月至 2011年 8月,就职于中国银行江苏省分行个 人金融部,任总经理。2011年 8月至 2016年 3月,就职于中国银行河北省分行,任行长助 理、副行长。2016年 4月加入公司,现任公司副执行总裁。 翟增军先生,1970 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。 1992年 8月至 2001年 3月,就职于中石油华东设计院,任副处长。2001年 4月至 2007年 10月,就职于中石油资本运营部,任副处长。2007年 11月起至今,历任公司稽核部主管、 稽核总监、监事长,现任公司董事会秘书。 3 赵向雷先生,1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师。 1986 年 6 月至 1988 年 9 月,就职于中国人民银行总行金融管理司,任副主任科员。1988 年 9月至 1996年 3月,就职于中国银行西安市分行,历任副主任科员、科长、副处长。1996 年 3月至 1998年 9月,就职于中国银行港澳管理处,任经理。1998年 9月至 2001年 3月, 就职于中银国际控股,任执行董事。2001年 4月至 2002年 2月,就职于中银国际控股北京 代表处,任执行董事。2002 年 2 月起至今,历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主 管、风险总监兼合规总监,现任公司风险总监。 盖文国先生,1966 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。 1988年 7月至 2000年 11月,就职于锦州石化股份有限公司,历任预算员、办公室副主任、 董事会秘书。2000年 12月至 2015年 5月,就职于中石油,历任副处长、处室负责人、专 职监事。2015年 6月起至今,曾任公司稽核部总经理,现任公司稽核总监。 沈奕先生,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,会计师。1996 年 7月至 1997年 12月,就职于珠海市计委。1997年 12月至 2004年 9月,就职于光大证 券有限责任公司,历任投资银行部助理总经理、副总经理、董事总经理。2004年 9月至 2009 年 12月,就职于恒泰证券有限责任公司,任公司副总裁。2009年 12月至 2012年 12月, 就职于光大证券股份有限公司,任公司投资银行总监。2012年 12月至 2018年 6月,就职 于瑞银证券有限责任公司,任公司董事总经理、内核负责人、上海分公司总经理。2018年 6 月起至今,担任公司投资银行板块管理委员会主席 许峥先生,1972年 9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士。1995年 7月至 1996 年 10月,就职于上海中达斯米克电器电子有限公司,任工程师。1996年 10月至 1997年 4 月,就职于上海金鑫计算机系统工程有限公司,任软件开发工程师。1997年 4月至 2016年 8月,就职于光大证券股份有限公司,历任上海总部电脑工程部副总、网上经纪公司(筹) 技术部总经理、信息技术部技术管理部总经理。2016年 8月至 2019年 9月,就职于西藏东 方财富证券股份有限公司,历任技术开发部总经理、首席信息官。2019 年 9 月起至今,担 任公司信息管理委员会主席。 亓磊先生,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2006 年 7 月至 2008年 6月,就职于福州电业局。2008年 6月至 2015年 9月,就职于上海证监局,历任副 主任科员、主任科员。2015年 10月至 2017年 9月,就职于富国资产管理(上海)有限公 司,任风险管理部负责人。2017年 10月起至今,历任公司内控与法律合规部副总经理(主 持工作)、风险合规管理板块总经理,现任公司合规总监兼公司公募基金管理业务合规负责 人。 刘国强先生 1974年 12月出生,全日制硕士研究生(浙江大学经济学专业)。1999年 4 月参加工作,先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、中金公司投资银行部工作,历任项目 经理、高级经理、副总经理、执行总经理职务。2012年 12月加入我司,历任企业融资部团 4 队主管,股权融资一部总经理职务,现任公司总裁助理。 徐高先生 1977年 9月出生,全日制博士研究生(北京大学经济学专业),2006年 4月 参加工作,曾先后在国际货币基金组织、世界银行、瑞银证券、光大证券、光大证券资产管 理有限公司工作,历任兼职经济学家、经济学家、高级经济学家、首席经济学家等岗位。2019 年 5月加入公司,现任公司总裁助理兼首席经济学家。 赵青伟先生 1976 年 7 月出生,在职硕士研究生(中国人民大学工商管理专业),2000 年 7月参加工作,曾先后在中国银行总行金融市场总部、中国银行上海分行、中国银行总行 投资银行与资产管理部、中融汇今资产管理有限公司、友山基金管理有限公司工作,历任交 易员、投资经理、高级投资经理、团队主管、支行副行长、投资总监、副总裁等岗位。2019 年 1月加入公司,现任公司总裁助理兼资产管理板块总经理。