山西证券：关于第四届董事会第二次会议决议的公告查看PDF公告
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股票简称：山西证券
股票代码：002500
编号：临2020-095
山西证券股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 12月 24
日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第二次
会议的通知及议案等资料。2020 年 12 月 28 日，本次会议在山西省
太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合视频、电话会议方
式召开。
会议由侯巍董事长主持，11 名董事全部出席（其中，侯巍董事
长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、周金晓董事、乔俊
峰职工董事现场出席；夏贵所董事电话参会；邢会强独立董事、朱祁
独立董事、郭洁独立董事视频参会；因工作原因，李海涛独立董事书
面委托朱祁独立董事代为参会并行使表决权），公司部分监事、高级
管理人员等人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证
券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》。
同意公司对子公司股权结构的调整。调整后，格林大华资本管理
有限公司的股权结构，由调整前公司持股 40%、格林大华期货有限公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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司（以下简称“格林大华”）持股 60%，变更为格林大华持股 100%；山
证国际金融控股有限公司的股权结构，由调整前公司持股 95%，格林
大华持股 5%，变更为公司持股 100%。
同意授权公司经营管理层具体决定和办理与本次子公司股权结
构调整相关事宜。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于向子公司山证创新投资有限公司增资的议
案》。
同意公司向子公司山证创新投资有限公司（以下简称“山证创
新”）增资 5亿元人民币，将山证创新的注册资本由目前的 10亿元人
民币增加至 15亿元人民币。
同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事
项。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《关于向子公司山证创新投资有限公司增资的公告》与本决议同
日公告。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2020年 12月 30日
