中银证券：第一届董事会第四十三次会议决议公告查看PDF公告
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证券代码：601696
证券简称：中银证券
公告编号：2020-037
中银国际证券股份有限公司
第一届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十三次会议于 2020
年 12月 24日以视频会议方式召开，会议通知于 2020年 12月 14日以电子邮件方式发出。
会议应参与表决董事 15名，实际参与表决董事 15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议
案：
一、审议通过《中银国际证券股份有限公司风险偏好管理办法》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2019年度市场风险限额重检报告》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
三、审议通过《中银国际证券股份有限公司自营业务及自有资金管理 2020年风险限额
申请》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
四、审议通过《关于公司追加权益类自营投资额度的报告》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修改<中银国际证券股份有限公司章程>的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。
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《公司章程》及相关议事规则的具体修改情况详见公司于同日披露的《关于修改<公司
章程>及相关议事规则的公告》。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2020年 12月 24日
