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山西证券:关于第三届董事会第五十七次会议决议的公告查看PDF公告

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股票简称:山西证券








股票代码:002500








编号:临2020-083 山西证券股份有限公司 关于第三届董事会第五十七次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 10月 13 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第五十 七次会议的通知及议案等资料。2020 年 10 月 23 日,本次会议在山 西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合电话会议方 式召开。 会议由侯巍董事长主持,8名董事全部出席(其中,现场出席的 有侯巍董事长、王怡里职工董事;杨增军董事、李华董事、夏贵所董 事、容和平独立董事、朱海武独立董事电话参会;因工作原因,蒋岳 祥独立董事书面委托朱海武独立董事出席会议并行使表决权),公司 监事和高级管理人员列席本次会议。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证 券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议并通过了《公司 2020年第三季度报告》 同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》等法律、法规和规范性文件的要 求所编制的《公司 2020年第三季度报告》,并公开披露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 《公司 2020年第三季度报告》与本决议同日公告。 2、本次会议听取了《公司 2020年第三季度内部审计工作报告》。 特此公告 山西证券股份有限公司董事会 2020年 10月 27日