中银证券：第一届董事会第四十一次会议决议公告查看PDF公告
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证券代码： 601696
证券简称：中银证券
公告编号：2020-031
中银国际证券股份有限公司
第一届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十一次会议于 2020
年 8月 21日以通讯方式召开，会议通知于 2020年 8月 18日以电子邮件方式发出。会议应
参与表决董事 15名，实际参与表决董事 15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2020年半年度报告>的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2020年半年度报
告》。
二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金 2020年中期报告的
议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
三、审议通过《关于 2020年上半年公募基金关联交易事项的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2020年上半年风险控制指标符合监管
要求的报告》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2020年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2020年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司落实资管新规整改计划的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
七、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于发行 50亿元（含）次级债券的议案》
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表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于公开发行 70亿元（含）公司债券的议
案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于提议召开 2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
董事会同意召集公司 2020年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议
题及其他相关事项将另行通知。
十一、董事会审阅了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体董事
对上述报告无异议。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2020年 8月 21日
