中银证券：第一届董事会第四十次会议决议公告查看PDF公告
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证券代码： 601696
证券简称：中银证券
公告编号：2020-021
中银国际证券股份有限公司
第一届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十次会议于 2020
年 6月 8日以通讯方式召开，会议通知于 2020年 5月 29日以电子邮件方式发出。会议应参
与表决董事 15名，实际参与表决董事 15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于提名文兰女士为第一届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
经审议，董事会同意提名文兰女士为公司第一届董事会董事候选人，任期将自股东大会
批准之日起，至公司第一届董事会任期届满时止；同意文兰女士自其担任公司董事之日起担
任公司董事会战略与发展委员会委员。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞职
及补选董事的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提名艾富华先生为第一届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
经审议，董事会同意提名艾富华先生为公司第一届董事会董事候选人，任期将自股东大
会批准之日起，至公司第一届董事会任期届满时止；同意艾富华先生自其担任公司董事之日
起担任公司董事会风险控制委员会委员。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞职
及补选董事的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于中银证券 2019年度绩效考核结果的报告》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
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四、审议通过《关于 2019年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
五、审议通过《关于 2019年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2020年上半年度稳健经营情况报告的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
八、审议通过《关于提议召开 2019年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
经审议，董事会同意于 2020年 6月 29日（周一）召开公司 2019年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2020年 6月 8日
