东兴证券：第四届董事会第十六次会议决议公告查看PDF公告
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证券代码：601198
证券简称： 东兴证券
公告编号：2018-071
东 兴 证 券 股 份 有限 公 司
第 四 届董事会第 十 六 次 会 议 决 议公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公司 ” ）第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 于
2018 年 12 月 25 日在北 京市西城区金融大街 5 号新盛大厦公司第一会议室 以现场
及通讯 方式举行，应参会董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事 长魏
庆华先生主持 ，部分监事和高管列席会议 。本次会议以记名投票方式进行表决；
会议的召开及表决程序符合 《公司法》 及 《东兴证券股份有限公司章程》 的规定，
本次会议表决通过了以下议案：
一 、审 议通过 《 关 于修 订< 东兴 证券股 份有 限公 司 会 计制度>的议 案 》
表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司会计制度 （2018 年修订） 》刊载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn ） ，投资者可查询详细内容。
二 、审 议通过 《关于 成立 监察 部 的议 案 》
表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三 、审 议通过 《关 于 调整 董事 会专门 委员 会成员 的议 案》
表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
调整后的董事会专门委员会成员如下：
（一）发展战略委员会
主任委员：魏庆华，副主任委员：秦斌， 委员：张涛、江月明、黎蜀宁、郑
振龙、张伟 2
（二）薪酬与提名委员会
主任委员：郑振龙， 委员：魏庆华、张伟、宫肃康、孙广亮
（三）审计委员会
主任委员：宫肃康， 委员：郑振龙、张伟、孙广亮、屠旋旋
（四）风险控制委员会
主任委员：张涛， 委员：谭世豪、宫肃康、王云泉
四 、审 议通过 《关 于聘任 公司 高级管 理人 员 的议 案》
表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
谭世豪先生辞去 公司副董事长职务， 自辞职报告送达董事会时生效。 辞职后，
谭世豪先生 继续担任公司 董事。董事会同意聘任谭世豪先生为公司副总经理， 任
期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
《东兴证券股份有限公司关于聘任公司 副总经理 的公告》刊载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn ） ，投资者可 查询详细内容。
东兴证券股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 26 日
