山西证券：关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告查看PDF公告
股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2018-018
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 二十八 次会议 决议的 公告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 公司 章程 》 规 定， 山西 证券股份 有限公司 （以 下简 称 “ 公
司 ” ） 于2018 年 3 月 9 日以电 子邮件结 合电话提 示的方式 发出了召 开
第 三届董事 会第二十 八次会议 的通知及 议案等资 料。2018 年 3 月 16
日， 本次会 议在山西 省太原市 山西国际 贸易中心 东塔三十 层以现场 结
合 电话会议 的形式召 开。
会 议由侯巍 董事长主 持，9 名 董事全部 出席 （其 中， 侯巍 董 事长、
杨 增军董事 、王怡里 职工董事 现场参会 ， 周宜洲 董事、傅 志明董 事 、
朱 海武独立 董事、 容 和平独立 董事、 王 卫国独立 董事、 蒋 岳祥独立 董
事 电 话 参 会 ） ， 公 司 部 分 监 事 、 高 级 管 理 人 员 列 席 本 次 会 议 。 会 议 召
开 及表决程 序符合 《 中华 人民 共和国公 司法 》 和 《公 司章 程》 的有 关
规 定，会议 合法有效 。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次 会 议 审 议 并 通 过 《 关 于 选 举 第 三 届 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 委
员 的 议 案 》
选举 杨增军 董事、 王 怡里职工 董事 担任 第 三 届董 事会 风险 管理 委
员 会委员， 任期与第 三届董事 会任期一 致。
上 述 委 员 与 主 任 委 员 周 宜 洲 董 事 共 同 组 成 公 司 第 三 届 董 事 会 风
险 管理 委员 会 。
本 公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 的内容真 实、准确 、完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 表 决结果：9 票同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司 董事会
2018 年 3 月 17 日
