公证书
（2018 ） 京求是 内 经证字 第 62 号
申 请人： 泰达宏利 基金管 理有限公 司
住 所： 北京市 西城 区金融 大街 7 号 英蓝国 际金融中 心南
楼 三层
法 定代表 人： 弓劲 梅
委托代理人：武婧 ， 女 ， 一 九 八 九 年 十 月 十 六 日 出 生 ，
公 民身份 号码 150104198910164566
公 证事项 ： 基金份 额持有 人大会
泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 法 定 代 表 人 弓 劲 梅 的 委 托
代 理人武婧 于2018 年1 月31 日申 请我处 监督泰达 宏利 中证
财 富大盘 指数证券 投资基 金 基金份 额持有 人大会。 申请 人向
我 处提交 了营业执 照、 关于核 准泰 达 荷银 中证财富 大盘指 数
证 券投资 基金 募集 的批复 、 关 于准 予泰达 宏利中证 财富大 盘
指 数证券 投资基金 变更注 册的批复 、 泰 达宏利 中证 财富大 盘
指 数证券 投资基金 基金合 同 、 基金 份额持 有人大会 公告、 基
金 份额持 有人大会 权益登 记日持有 人名册 等证据。
根 据 《 中华人 民共 和国证 券投资基 金法 》 的规 定和 《 泰
达宏利 中 证 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 约 定 ，
基 金 份 额 持 有 人 大 会 有权 决 定 基 金 转 型 及 法 律 文 件 修 改 等
事宜 。 申请 人作为 该基金 的管理人， 具有召 集本次 基金份 额
持 有人大 会的合法 资格。
经 核实 ， 该基 金的 托管人 中国银行 股份有 限公司依 法业
已 就召开 本次基金 份额持 有人大会 出具了 《关 于 泰 达宏利 中
证 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 并 召 开 持 有 人 大 会 的 回
复 函》 【中银 托管函 （2017 ）117 号 】 。 申请人 业已进 行了公
告 及两次 提示性公 告， 通知以 通讯 方式召 开本次基 金份额 持
有 人大会 及审议事 项、 权益登 记日 、 投 票表决 起止 时间 、 表
决 票填写 和寄交方 式、 送 达地址、 文 书样本 等事项 。 截 止 2018
年 2 月 8 日（本次 基金份 额持有人 大会权 益登记日 ） ， 该基
金 持有人 共计 18004 人， 持 有基金份 额共 计141,954,693.41
份。
根 据 《 中华人 民共 和国公 证法 》 、 《 公证 程序规 则 》 的规
定 ，本公 证员、公 证人员 王伯硕于 2018 年 3 月 5 日来到 北
京 市西城 区西直门 外大街 1 号 西环 广场 T1 座18 层D1-D2 单
元 泰达宏 利基金管 理有限 公司 第一 会议室 ， 出 席了 本次基 金
份 额持有 人大会计 票会议 。
本 公证员 、 公 证人 员王伯 硕核实了 出席本 次基金份 额持
有 人大会 计票会议 的基金 管理人、 托管 人代表 及见 证律师 的
身 份， 并 监督了计 票过程 。 经过现 场唱票 、 核验、 计票、 监
票 ， 确 认本次 基金 份额持 有人大会 出席的 基金份额 持有人 所
代 表的基 金份额为 73,235,372.36 份 ， 占 权益登 记日 基金总
份 额 的 51.59% ，其中同意票所代表的基金份额为
73,210,892.60 份 ，占出 席会议的 基金份 额持有人 所代表 的
基 金 份 额 总 数 的 99.97% ； 反 对 票 所 代 表 的 基 金 份 额 为
17,617.87 份 ，占 出席会 议的基金 份额持 有人所代 表的基 金
份 额总数的0.02% ； 弃权 票所代 表的基 金份额为6,861.89 份，
占 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 的
0.01% 。 随 后 ， 本 公 证 员 、 公 证 人 员 王 伯 硕 与 与 会 的 基 金 管
理人 代表、 托管人 代表及 见证律师 共同签 署了 《 泰 达宏利 中
证 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 计 票 结
果 》 。
兹 证明 ， 泰达 宏利 中证财 富大盘指 数证券 投资基金 基金
份 额持有 人大会的 提起 、 通知 、 召 开、 表决 、 计票 全程符 合
《 中华人 民共和国 证券投 资基金法 》 、 《 公开募 集证 券投资 基
金 运作管 理办法》 的规 定 ， 符合 《 泰达 宏利 中 证财 富大盘 指
数 证券投 资基金基金 合同》 的 约定 ， 本次基 金份额 持有人 大
会 的表决 结果合法 、有效 。
附 件：
1 、 《泰 达宏利 中证 财富大 盘指数证 券投资 基金 基金 份额
持 有人大 会计票结 果》 复 印件；
2 、 《关于 泰达 宏利 中证财 富大盘指 数证券 投资基金 转型
及 法律文 件修改的 议案 》 复印件。
中 华人民 共和国北 京市求 是公证处
公 证员
二 ○一 八 年三 月六 日
