山西证券：关于2018年第一次临时股东大会决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2018-008
山西证 券股份 有限公 司
关于2018年第一 次临时 股东大 会 决议 的公告
★ 特 别 提 示 ：
1 、 本 次 股 东 大 会 以 现 场 表 决 与 网 络 表 决 相 结 合 的 方 式 召 开 ；
2 、 本次会 议 无 增 减 、 修 改 、 否 决 议 案 的 情 况 ；
3 、 为 尊 重 中 小 投 资 者 利 益 ， 本 次 股 东 大 会 所 提 议 案 均 对 中 小 投
资 者 的 表 决 单 独 计 票 。
一 、 会 议 召 开 和 出 席 情 况
1 、 会 议时 间：
（1 ） 现场 会议召开 时间：2018 年2 月1 日14:30
（2 ） 网络 投票时间 ：2018 年1 月31 日至2018 年2 月1 日
其 中 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为 ：
2018 年2 月1 日9:30-11:30 ，13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联
网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为2018 年1 月31 日15:00 至2018 年2 月
1 日15:00 期 间的任意 时间。
2 、会 议 方 式： 现场 表决与网 络表决 相 结合的方 式
3 、 现 场 会 议 召 开 地 点 ： 太 原 市 府 西 街69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 三
楼
4 、会 议召 集人：公 司董事会
5 、会 议主 持人： 侯巍 董事长
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。
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6 、 会 议 召 集 、 召 开 程 序 符 合 《 公 司 法 》 、 《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 、
《 深圳证券 交易所中 小企业板 上市公 司 规范运作 指引》 等 相关法律 法
规 、规范性 文件以及 《公司章 程》的规 定，会议 合法合规 。
二 、 会 议 出 席 情 况
参加 本次会 议 表决的 股东及股 东授权委 托代表共19 人， 代 表 有 效
表 决 权 股份1,450,963,131 股，占公司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
51.2939% 。 其中：
1 、 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表13 人 ， 代 表 有 效 表
决 权股份1,394,690,717 股， 占 公司有效 表决权股 份总数的49.3046% ；
2 、 以网 络投 票方式参 加本次会 议的股东6 人， 代表 有效表决 权股
份56,272,414 股，占 公司有效 表决权股 份总数的1.9893% ；
3 、 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 计15人，拥有
及 代 表 的 股 份 为96,796,785 股 ， 占 公 司 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
3.4219% 。
公司 部分董 事、 监事 以及董事 会秘书出 席了本次 会议； 公 司 部分
高 级管理人 员 以及见证 律师 列 席了本次 会议。
三 、 议 案 审 议 和 表 决 情 况
本 次股东大 会议案采 用了现场 和网络投 票相结合 的 表决方 式， 具
体 表决结果 如下：
1 、 审 议 通 过 《 关 于 修 改< 公 司 章 程> 及< 公 司 董 事 会 议 事 规 则> 的
议案 》
本 议案为特 别决议事 项， 需经 出席股东 大会股东 （ 包括股 东代 理
人 ）所持表 决权的2/3 以 上审 议通过。
总表决结 果 ： 同意1,449,375,485 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持
有效表决权股份总数的99.8906% ； 反 对1,587,646 股，占出席本次会
议 股东所持 有效表决 权股份总 数的0.1094% ； 弃权0 股， 占出 席本次 会
议 股东所持 有效表决 权股份总 数的0.0000% 。
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其 中 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同意95,209,139 股 ， 占 出席会议 中小股
东所持表决权股份总数的98.3598% ；反对1,587,646 股, 占 出 席 会 议
中 小股东所 持表决权 股份总数 的1.6402% ； 弃 权0 股， 占 出席 会议中 小
股 东所持表 决权股份 总数的0.0000%。
本 次 《公司 章程》 修 订涉及重 要条款变 更， 需经 相关监管 部门 审
批 后方可生 效。
修 订后的 《公 司董事 会议事规 则》 与本 决议同日 刊登于巨 潮资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn ） 。
2 、 审 议 通 过 《 关 于 修 改< 公 司 监 事 会 议 事 规 则> 的议案》
总 表 决 结 果 ： 同意1,450,963,131 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持
有 效表决权 股份总数 的100.0000% ； 反对0 股， 占出 席本次会 议股东 所
持 有效表决 权股份总 数的0.0000% ； 弃权0 股， 占出 席本次会 议股东 所
持 有效表决 权股份总 数的0.0000% 。
其 中 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同意96,796,785 股 ， 占 出席会议 中小股
东 所持表决 权股份总 数的100.0000% ； 反 对0 股, 占出 席会 议中小股 东
所 持表决权 股份总数 的0.0000% ； 弃 权0 股， 占 出席 会议中小 股东所 持
表 决权股份 总数的0.0000% 。
修 订后的 《公 司监事 会议事规 则》 与本 决议同日 刊登于巨 潮资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn ） 。
3 、 审 议 通 过 《 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 》
选举 杨增军 先生为公 司第三届 董事会董 事， 任期 与第三届 董事 会
任 期一致。 待 杨增军 先生 取得 证券公司 董事任职 资格后正 式履职。
总 表 决 结 果 ： 同意1,450,963,131 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持
有 效表决权 股份总数 的100.0000% ； 反对0 股， 占出 席本次会 议股东 所
持 有效表决 权股份总 数的0.0000% ； 弃权0 股， 占出 席本次会 议股东 所
持 有效表决 权股份总 数的0.0000% 。
其 中 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同意96,796,785 股 ， 占 出席会议 中小股
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东 所持表决 权股份总 数的100.0000% ； 反 对0 股, 占出 席会 议中小股 东
所 持表决权 股份总数 的0.0000% ； 弃 权0 股， 占 出席 会议中小 股东所 持
表 决权股份 总数的0.0000% 。
待 杨增军先 生正式履 职 后， 公 司董事会 中兼任公 司高级管 理人 员
以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数 总 计 未 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之
一。
四 、 律 师 见 证 情 况
1 、律 师事 务所名称 ：国浩律 师（上海 ）事务所
2 、见 证律 师姓名： 方祥勇、 雷丹丹
3 、 结 论性 意见： 公 司本次股 东大会的 召集、 召 开程序符 合法律、
法 规和规范 性文件及 《公司章 程》 的有 关规定； 出席本次 股东大会 会
议 的人员资 格和召集 人资格均 合法有效； 本次股 东大会的 表决程序 和
表 决结果符 合有关法 律、法规 、规范性 文件及《 公司章程 》的规 定 ，
本 次股东大 会通过的 决议合法 有效。
五 、 备 查 文 件
1 、 经 与 会 董 事 确 认 并 加 盖 董 事 会 印 章 的 山 西 证 券2018年第一次
临 时股东大 会 决议；
2 、 山 西证 券 2018 年 第一次 临时股东 大会 法律 意见书。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2018 年 2 月 2 日
