山西证券：关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告查看PDF公告
股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2017-056
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 二十六 次会议 决议的 公告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 山西 证券股份 有限 公司 章程》 规 定， 山西 证券股份 有限 公
司 （以 下简 称 “ 公司 ” 、 “ 本公 司” ） 于 2017 年 10 月 17 日 以电子 邮件
结 合 电 话 提 示 的 方 式 发 出 了 召 开 第 三 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 的 通
知 及议案等 资料。2017 年 10 月 23 日 ，本次会 议在山西 省太原市 山
西 国际贸易 中心二层 以现场结 合电话会 议的形式 召开。
会 议 由 侯 巍 董 事 长 主 持 ，10 名 董 事 全 部 出 席 。 其 中 ， 侯 巍 董 事
长、 樊 廷让 董事 、 赵 树林董事 现场出席 会议 ； 周 宜洲董事 、 傅 志明 董
事、 王 卫 国 独 立 董 事 、 蒋 岳祥 独立 董事 、容 和平 独立 董事 电话参会；
因 工 作 原 因 ， 柴 宏 杰 董 事 书 面 委 托 侯巍董事、 朱 海武独立 董事 书 面 委 托
蒋 岳 祥 独 立 董 事 代 为 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 。 公 司 部 分 监 事 、 高 级 管
理 人员列席 本次会议 。
会 议召开及 表决程序 符合 《中 华人民共 和国公司 法》 和 《 公司 章
程 》的有关 规定，会 议合法有 效。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次会议审 议并通过 了以下事 项：
1 、 审 议 通 过 《 公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 。
同 意公司 依 据 《上市 公司信息 披露管理 办法 》 、 《深 圳证券 交易 所
股 票上市规 则》 、 《公 开发行证 券的公司 信息披露 编报规则 第 13 号 —
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 — 季度报告 的内容与 格式 （2016 年 修订 ） 》 等法 律、 法规 和规范性 文
件 的要求所 编制的 《 公司 2017 年第 三季 度报告》, 并 公开 披露。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
《 公司 2017 年第 三季 度报告》 与本决议 同日公告 。
2 、 审 议 通 过 《 公 司 公 募 基 金 产 品 2017 年 第 三 季 度 报 告 》
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
3 、 审 议 通 过 《 公 司 公 募 基 金 管 理 业 务 2017 年 第 三 季 度 监 察 稽 核
报 告 》 。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
4 、 本 次 会 议 听 取 了 《 公 司 2017 年 第 三 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 》 。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2017 年10 月 24 日
