山西证券：关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号：临 2017-046
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 二十四 次会议 决议的 公告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
山 西证券股 份有限公 司 （以下 简称 “本 公司 ” 、 “ 公司 ” ） 于 2017
年8 月8 日 以电子邮 件结合电 话提示的 方式发出 了召开第 三届董事 会
第 二十四次 会议的通 知及议案 等资料。2017 年 8 月 18 日 ， 本次 会 议
在 山西省太 原市山西 国际贸易 中心东 塔 三层以现 场会议方 式召开。
会 议 由 侯 巍 董 事 长 主 持 ，10 名 董 事 全 部 出 席 （ 其 中 ， 侯 巍 董 事
长 、 周 宜洲 董事 、 樊 廷让董事 、 赵 树林 董事 、 朱 海武独立 董事 、 王 卫
国 独立董事、 蒋岳祥 独立董事 现场出席； 容和平 独立董事 电话出席 会
议； 因工作 原因， 柴 宏杰董事 书面委托 赵树林董 事 、 傅志 明董事书 面
委 托 樊 廷 让 董 事 代 为 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 ） ， 公 司 监 事 和 高 级 管 理
人 员列席本 次会议。
会 议召开及 表决程序 符合 《中 华人民共 和国公司 法》 和 《 山西 证
券 股份有限 公司章程 》的有关 规定，会 议合法有 效。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
（ 一） 本次 会议审议 并通过了 以下事项 ：
1 、 审 议 通 过 《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 。
同 意公司根 据《 公开 发 行证券 的公司信 息披露编 报规则第 3 号-
半 年度报告 的内容与 格式 （2016 年修订 ） 》 的 要求 所编制的 公司 2017
年 半年度报 告及其摘 要, 并公 开披露。
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。
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表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
《 公司 2017 年半 年度 报告及其 摘要》 与 本决议同 日公告。
2 、 审 议 通 过 《 公 司 2017 年 中 期 合 规 报 告 》 。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
3 、 审 议 通 过 《 公司 2017 年 上 半 年 风 险 管 理 （ 评 估 ） 报 告》。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
4 、 审 议 通 过 《 公 司 2017 年 上 半 年 风 险 控 制 指 标 情 况 的 报 告 》 。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
5 、 审 议 通 过 《 公司 2017 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 和 实 际 使 用 情 况
专 项 核 查 报 告 》。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
《 公司 2017 年上 半年 募集资金 存放和实 际使用情 况专项 报告 》
与 本决议同 日 公告。
6 、 审 议 通 过 《 公 司 公 募 基 金 产 品 2017 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要》。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
7 、 审 议 通 过 《 关 于 公 司 部 门 设 置 调 整 的 议 案 》。
同 意公司 对 资产管理 业务部门 设置进行 调整， 新 设资产管 理固 定
收 益部 ， 为 公司一级 部门， 主 要负责资 产管理固 定收益业 务的投资 和
运 作等业务 。
同 意董事会 授权公司 经营管理 层具体 决 定、 办理 与上述新 设事 项
相关 事务。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
8 、 审 议 通 过 《 关 于 设 立 另 类 投 资 子 公 司 的 议 案 》 。
同 意公 司出资 10 亿 元人民币 设立另类 投资子公 司。同时 ，同 意
授 权经营管 理层： 根 据另类投 资子公司 实际经营 需要， 分 批决定资 本
金 投入的时 期和金额； 根据发 展需要完 成另类投 资子公司 经营架构 调3
整 和开展相 关业务； 具 体决定 和办理与 上述 新设 另类投 资 子公司相关
的 事项。
上 述事项还 需通过相 关监管部 门的审批 或许可方 可具体实 施。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
《 关于设立 另类投资 子公司的 公告 》与 本决 议同 日公告。
（ 二） 本次 会议听取 了《 公司 2017 年 第二季度 内部审计 工作 报
告 》。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2017 年 8 月 22 日
