山西证券：关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2017-040
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 二十 三 次会议 决议的 公告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 公司 章程 》 规 定， 山西 证券股份 有限公司 （以 下简 称 “ 公
司 ” 、 “本公 司” ） 于 2017 年 7 月 7 日 以电子邮 件结合电 话提示的 方 式
发 出了召开 第三届董 事会第二 十 三 次会 议的通知 及议案等 资料。 2017
年 7 月 13 日， 本次 会议在山 西省太原 市山西国 际贸易中 心二层以 现
场 结合电话 会议的形 式召开。
会 议 由 侯 巍 董 事 长 主 持 ，10 名 董 事 全 部 出 席 。 其 中 ， 侯 巍 董 事
长 、樊廷让 董事、赵 树林董事 现场出席 ；周宜洲 董事、傅 志明董 事 、
王 卫 国 独 立 董 事 、 蒋 岳 祥 独 立 董 事 电 话 参 会 ； 因 工 作 原 因 ， 柴 宏 杰 董
事 书 面 委 托 侯 巍 董 事 长 、 朱 海 武 独 立 董 事 书 面 委 托 蒋 岳 祥 独 立 董 事 、
容 和平独立 董事 书 面 委 托 王 卫 国 独 立 董 事 代 为 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 。
公 司部分监 事、 高级 管理人员 列席本次 会议。 会 议召开及 表决程序 符
合 《中 华人 民共和国 公司法》 和 《公司 章程 》 的 有关规定 ， 会 议合 法
有 效。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次会议审 议并通过 了以下事 项：
（ 一 ） 审 议 通 过 《 公 募 基 金 产 品 2017 年 第 二 季 度 报 告》。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
（ 二 ） 审 议 通 过 《 公 募 基 金 管 理 业 务 2017 年 第 二 季 度 监 察 稽 核
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 2
报告》。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2017 年 7 月 15 日
