山西证券：关于第三届董事会第十九次会议决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2017-013
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 十 九次 会议决 议的公 告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 公司 章程 》 规 定， 山西 证券股份 有限公司 （以 下简 称 “ 公
司 ” 、 “本公 司” ） 于 2017 年 3 月 10 日以电子 邮件结合 电话提示 的 方
式 发出了召 开第三届 董事会第 十 九 次会 议的通知 及议案等 资料。 2017
年 3 月 16 日， 本次 会议在山 西省太原 市山西国 际贸易中 心三十层 以
现 场结合电 话会议的 形式召开 。
会 议 由 侯 巍 董 事 长 主 持 ，10 名 董 事 全 部 出 席 。其中 ， 侯 巍 董 事
长 、 柴 宏杰 董事 、 赵 树林董事 、 容 和平 独立董事 现场出席 ； 周 宜洲 董
事 、傅志明 董事、樊 廷让董事 、朱海武 独立董事 、王卫国 独立董 事 、
蒋 岳祥独立 董事电话 参会。 公 司部分监 事、 高级 管理人员 列席本次 会
议 。 会 议召 开及表决 程序 符合 《中 华人 民 共和国 公司法》 和 《公司 章
程 》的有关 规定，会 议合法有 效。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次会议审 议并通过 了以下事 项：
（ 一 ） 审 议 通 过 《 公司 关 于 落 实 全 面 风 险 管 理 要 求 的 工 作 方 案 》 。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
（ 二 ） 审 议 通 过 《 公司 公 募 基 金 产 品 2016 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 。
表决 结 果 ：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
本 次会议听 取了《 公司 2016 年 第四季 度募集资 金存放和 实际 使
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 2
用 情况专项 核查报告 》 。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2017 年 3 月 18 日
