山西证券：关于第三届董事会第十八次会议决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2017-004
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 十 八次 会议决 议的公 告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 公司 章程 》 规 定， 山西 证券股份 有限公司 （以 下简 称 “ 公
司 ” 、 “本公 司” ） 于 2017 年 1 月 12 日以电子 邮件结合 电话提示 的 方
式 发出了召 开第三届 董事会第 十 八 次会 议的通知 及议案等 资料。 2017
年 1 月 17 日， 本次 会议在山 西省太原 市山西国 际贸易中 心三十层 以
现 场结合电 话会议的 形式召开 。
会 议 由 侯 巍 董 事 长 主 持 ，10 名 董 事 全 部 出 席 。 其中， 侯 巍 董 事
长 、柴宏杰 董事、樊 廷让董事 、赵树林 董事现场 出席；周 宜洲董 事 、
傅 志明董事 、 朱海武 独立董事 、 王卫国 独立董事 、 蒋岳祥 独立董事 电
话 参会； 因 工作原因， 容和平 独立董事 书面委托 蒋岳祥独 立董事代 为
出 席会议并 行使表决 权 。 公司 部分监事、 高 级管 理人员列 席本次会 议 。
会 议召开及 表决程序 符合《中 华人民共 和国公司 法》和《 公司章 程 》
的 有关规定 ，会议合 法有效。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次会议审 议并通过 了以下事 项：
（ 一 ） 审 议 通 过 《 山 西 证 券 日 日 添 利 货 币 市 场 基 金 、 保 本 混 合 型
基 金 、 裕 利 债 券 型 基 金 2016 年 第 四 季 度 报 告 》 。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
（ 二 ） 审 议 通 过 《 山 西 证 券 公 募 基 金 管 理 业 务 2016 年 第 四 季 度
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 2
监 察 稽 核 报 告 》 。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
（ 三 ） 审 议 通 过 《 山 西 证 券 公 募 基 金 管 理 业 务 2016 年 度 监 察 稽
核 报 告》。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2017 年 1 月 19 日
