山西证券：关于第三届董事会第十七次会议决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2016-077
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 十七 次 会议决 议的公 告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 公司 章程 》 规 定， 山西 证券股份 有限公司 （以 下简 称 “ 公
司 ” 、 “本公 司” ） 于 2016 年 12 月 23 日 以电子 邮件结合 电话提示 的方
式 发出了召 开第三届 董事会第 十七 次会 议的通知 及议案等 资料。 2016
年 12 月 28 日， 本次 会议在山 西省太原 市山西国 际贸易中 心三十层 以
现 场结合电 话会议的 形式召开 。
会 议 由 侯 巍 董 事 长 主 持 ，10 名 董 事 全 部 出 席 。 其 中 ， 侯 巍 董 事
长 、 樊 廷让 董事现场 出席 ； 周 宜洲董事 、 傅 志明 董事 、 朱 海武独立 董
事 、容和平 独立董事 、王卫国 独立董事 、蒋岳祥 独立董事 电话参 会 ；
因 工作原因， 柴宏杰 董事书面 委托侯巍 董事长、 赵 树林董 事书面委 托
樊 廷让董事 代为出席 会议并行 使表决权。 公司部 分监事、 高 级管理 人
员 列席本次 会议。 会 议召开及 表决程序 符合 《中 华人民共 和国公司 法 》
和 《公司章 程》的有 关规定， 会议合法 有效。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次会议审 议并通过 了以下事 项：
（ 一 ） 审 议 通 过 《 关 于 向 公 司 控股 子 公 司 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限
公 司 增 资 的 议 案》。
1 、同 意公 司对 山证 国际金融 控股有限 公司 增资 5 亿 元港 币， 山
证 国际金融 控股有限 公司 注册 资本由目 前的 5 亿元 港币增 加至 10 亿
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗 漏。 2
元 港币。
上 述 增 资 事 项 尚 需 取 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出具的 无 异 议
函 后方可实 施。
2 、 同意授 权公司经 营管理层 ， 在 上述 增资额度 内，1 ） 根 据 山证
国 际金融控 股有限公 司 实际经 营需要， 分批决定 投入的时 间和金 额 ；
2 ） 具 体决 定和办理 与上述增 资相关的 事项。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
《 关于向公 司 控股子 公司山证 国际金融 控股有限 公司增资 的公
告 》与本决 议同日公 告。
（ 二 ） 审 议 通 过 《 关 于 向 公 司 控 股 子公司 山 证 国 际 金 融 控 股 有 限
公 司 提 供 内 保 外 贷 的 议 案》。
同 意公司向 境内银行 申请内保 外贷业务， 为山证 国际向境 外银 行
申 请贷款提 供担保， 担保总额 不超 过 12 亿元 人民 币。同时 ，授权 公
司 经营管理 层， 在上 述额度内 ， 根据实 际发生的 担保事项 ， 具体决 定
和 办理与上 述内保外 贷相关的 事项，不 再另行召 开董事会 。
上述 内保外 贷 事项尚 需取得中 国证券监 督管理委 员会 出具 的无
异 议函后方 可实施。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
《 关于向公 司控股子 公司山证 国际金融 控股有限 公司提供 内保
外 贷的公告 》 、《 关于 向公司控 股子公司 山证国际 金融控股 有限公司 提
供 内保外贷 事项相关 独立董事 意见 》与 本决议同 日公告。
（ 三 ） 审 议 通 过 《 关 于 公 司 部 门 设 置 调 整 的 议 案》。
为 有效配置 资源， 提 升经营管 理效率， 公司 成立 贸易金融 部，为
公 司一级部 门， 开展 货币与商 品市场业 务， 进行 相关的业 务布局与 资
格 储备。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
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特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2016 年12 月 30 日
