山西证券：关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2016-079
山西证 券股份 有限公 司
关于向 公司控股 子公 司
山证国 际金融 控股有 限公司 提供内 保外贷 的公告
一 、 担 保 情 况 概 述
为 满足山西 证券股份 有限公司 （以下简 称“公司 ” 、 “本公 司” ）
香 港子公司 山证国际 金融控股 有限公司 （以下简 称“山证 国际 ” ） 实
际 资金需求， 公司拟 向境内银 行申请内 保外贷业 务， 以便 山证国际 向
境 外银行申 请贷款。 公司 于 2016 年12 月 28 日召 开第三届 董事会第
十 七次会议 ， 以 10 票 同意、0 票反对 、0 票弃 权审议通 过了 《关 于 向
公 司控股子 公司山证 国际金融 控股有限 公司提供 内保外贷 的议案》 。
同 意公司向 境内银行 申请内保 外贷业务， 为山证 国际向境 外银行申 请
贷 款提供担 保，担保 总额不超 过 12 亿 元人民币 。 同时， 授权 公司 经
营 管理层， 在上述额 度内， 根 据实际发 生的担保 事项， 具 体决定和 办
理 与上述内 保外贷相 关的事项 ， 不再另 行召开董 事会。
本 次董事会 会议的召 集和召开 符合 《公 司法 》 及 《公 司章 程》 的
相 关规定。 根据 《公 司章程》 的规 定， 上述 担保 事项的审 批权限属 于
公 司董事会 审批权限 内， 无需 提交股东 大会审议。 上 述 内 保外贷事项
尚 需取得中 国证券监 督管理委 员会 出具 的无异议 函后方可 实施。
二 、 被 担 保 人 基 本 情 况
公 司 名 称 ： 山证国际 金融控股 有限公司
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 2
英 文 名 称 ：Shanxi Securities International Financial
Holdings Limited
登 记 证 号 码 ：36647705-000-04-16-3
成 立 日 期 ：2016 年 2 月
注 册 地 点 ： Unit A,29/F., Tower 1, Admiralty Centre,
18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong
注 册 资 本 ： 港币 5 亿元
业 务 性 质 ：Financial Investment
经 营 范 围 ： 第 1 类 （证 券交易 ） 、 第 2 类 （ 期货 合约交易 ） 、 第 4
类 （就证券 交易提供 意见 ） 、 第 5 类（ 就期货合 约交易提 供意见） 和
第 9 类（提 供资产管 理）受规 管业务牌 照
与 本 公 司 关 系 ： 系本 公司控股 子公司
财 务 状 况 ：
2016 年 2 月，公司 完成对格 林大华期 货（香港 ）有限公 司（ 以
下 简称 “格 林大华期 货 （香港 ） ” ） 的增 资， 格林 大华期货 （香港） 整
体 变更为山 证国际金 融控股有 限公司。
1 、截至 2015 年 12 月 31 日（ 经审计） ， 格 林大 华期货（ 香港）
资 产总 额20,315 万元 港币 ， 净 资产4,651 万元港 币， 负债 总额15,664
万 元港币, 无银 行贷 款 。2015 年度 实现 营业收入 1,096 万 元港币， 净
利润-859 万 元港币 。
2 、 截至2016 年9 月30 日 （未 经审计） ， 山证国际 资产总额75,285
万 元港币， 净资 产 48,684 万元 港币，负 债总额 26,601 万元 港币, 无
银 行贷款 。2016 年 1-9 月实 现营业收入 976 万 元港币， 净利润-967
万 元港币 。
三 、 担 保 的 主 要 内 容
公 司向境内 银行申请 内保外贷 业务， 由 境内银行 为山证国 际提 供
担 保， 在境 内银行给 公司的 授 信额度范 围内， 由 境内银行 开出保函 或3
备 用 信 用 证 ， 山 证 国 际 基 于 该 保 函 或 备 用 信 用 证 向 境 外 银 行 申 请 贷
款 。担保总 额不超过 人民 币 12 亿元 。
四 、 董 事 会 意 见
公 司董事会 对山证国 际进行了 全面评估， 为了满 足 山证国 际实际
资 金需求， 支持其日 常经营与 业务发展 ， 同意为 其提供上 述担保。 山
证 国际为公 司控股 子 公司， 财 务风险处 于公司有 效控制范 围之内 ， 公
司 在上述额 度内为山 证国际提 供内保外 贷担保， 不 会损害 公司及股 东
的 利益。
五 、 独 立 董 事 意 见
独 立 董 事 就 公 司 为 山 证 国 际 提 供 内 保 外 贷 相 关 事 项 进 行 了 审 慎
核 查， 认为 ： 山证国 际为公司 控股子公 司， 公司 为其提 供 内保外贷 担
保 ， 有助于 解决山证 国际的经 营资金需 求， 符合 公司的整 体利益。 该
担 保事项履 行了必要 的决策程 序， 符合 《 深圳证 券交易所 股票上市 规
则 》 、 《深圳 证券交易 所中小企 业板上市 公司规范 运作指引》 等规范 性
文 件及 《公 司章程》 的相 关规 定， 未损 害中小股 东的合法 权益 ， 因此
同 意公司为 山证国际 提供内保 外贷担保 。
六 、 累 计 对 外 担 保 数 量 及 逾 期 担 保 的 数 量
截 止本公告 日， 公司 及控股子 公司无对 外担保事 项 （不含 本次 担
保 ） 。
七 、 备 查 文 件
1 、公 司第 三届董事 会第十七 次会议决 议；
2 、独 立董 事关于向 公司 控股 子公司山 证国际金 融控股有 限公司
提 供内保 外 贷事项的 独立意见
特 此公告
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山 西证券股 份有限公 司董事会
2016 年12 月 30 日
