山西证券：关于第三届董事会第十六次会议决议的公告查看PDF公告
1
股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2016-066
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 十六次 会议决 议的公 告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 公司 章程 》 规 定， 山西 证券股份 有限公司 （以 下简 称 “ 公
司 ” 、 “本公 司” ） 于 2016 年 10 月 14 日 以电子 邮件结合 电话提示 的方
式 发出了召 开第三届 董事会第 十六次会 议的通知 及议案等 资料。 2016
年 10 月 19 日， 本次 会议在山 西省太原 市山西国 际贸易中 心三十层 以
现 场结合电 话会议的 形式召开 。
会 议 由 侯 巍 董 事 长 主 持 ，10 名 董 事 全 部 出 席 。 其 中 ， 侯 巍 董 事
长 、 樊 廷让 董事 、 赵 树林董事 现场出席 ； 朱 海武 独立董事 、 容 和平 独
立 董事、王 卫国独立 董事、蒋 岳祥独立 董事电话 参会；因 工作原 因 ，
柴 宏杰董事 书面委托 侯巍董事 长、周宜 洲董事书 面委托赵 树林董 事 、
傅 志明董事 书面委托 樊廷让董 事代为出 席会议并 行使表决 权。 公司 部
分 监事、 高 级管理人 员列席本 次会议。 会议召开 及表决程 序 符合 《 中
华 人民共和 国公司法 》和《公 司章程》 的有关规 定，会议 合法有 效 。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次会议审 议并通过 了以下事 项：
（ 一 ） 审 议 通 过 《 公 司 2016 年 第 三 季 度 报 告 》 。
同 意公司根 据 《公开 发行证券 的 公司信 息披露内 容与格式 准则 第
13 号—— 季 度报告的 内容与格 式特别规 定（2014 年修 订） 》等 法律、
法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 所 编 制 的 《 公 司 2016 年 第 三 季 度 报 告 》,
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 2
并 公开披露 。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
《 公司 2016 年第 三季 度报告》 与本决议 同日公告 。
（ 二 ） 审 议 通 过 《 关 于 向 全 资 子 公 司 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 之 子
公 司 格 林 大 华 资 本 管 理 有 限 公 司 提 供 借 款 的 议 案 》 。
1 、公 司向 格林大华 资本提供 不超 过 5 亿 元的借 款额度；
2 、 授 权 公 司 经 营 管 理 层 在 前 述 借 款 额 度 内 具 体 实 施 借 款 相 关 事
宜， 并根据 资金融资 成本、 项 目申请使 用 资金的 时间点等 因素综合 确
定 借款利率 。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
《 关 于 向 全 资 子 公 司 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 之 子 公 司 格 林 大 华
资 本管理有 限公司提 供借款的 公告 》与 本决议同 日公告。
（ 三 ） 审 议 通 过 《 山 西 证 券 日 日 添 利 货 币 市 场 基 金 、 山 西 证 券 保
本 混 合 型 基 金 2016 年 第 三 季 度 报 告 》 。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
（ 四 ） 审 议 通 过 《 公 司 公 募 基 金 管 理 业 务 2016 年 第 三 季 度 监 察
稽 核 报 告 》 。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
本 次会议听 取了《公 司 2016 年 第三季 度内部审 计工作报 告》 及
《 公 司 2016 年 第 三 季 度 募 集 资 金 存 放 和 实 际 使 用 情 况 专 项 核 查 报
告 》 。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2016 年10 月 21 日
