东兴证券：第三届董事会第二十六次会议决议公告查看PDF公告
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证券代码：601198
证券简称：东兴证券
公告编号：2016-034
东 兴 证 券 股 份 有限 公 司
第三届董事会第 二 十 六 次 会 议 决议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 第三届董事会 第二十六 次会议于 2016
年 8 月 29 日 在北京市 西城区金融大街 5 号新盛大厦公司第一会议室以现场和电话会议
方式举行， 应参会董事 11 名， 实际参与表决董 事共 11 人， 其中秦斌 董事委托印建民董
事行使表决权， 朱武祥独立董事委托李健独立董事行使表决权 。 会议由公司董事长魏庆
华先生主持。 公司 全体监事和 部分高管列席了会议。 本次会议以记名投票方式进行表决；
会议的召开及表决程序符合 《公司法》 及 《东 兴证券股份有限公司章程》 的规定， 本次
会议表决通过了以下议案：
一、 审 议通 过 《东 兴证 券股份 有限 公司 2016 年半年 度报 告及摘 要 》
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
《 东兴证券股份有限公司 2016 年半年度报告 》及摘要全文刊载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn ） ，投资者可查询详细内容。
二 、审 议通过 《东 兴证券 股份 有限公 司 2016 年 上半 年合规 报告 》
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三 、 审 议通过 《关 于东兴 证券 股份有 限公 司全资 子公 司参股 东方 邦信金 融科 技 （上
海 ）有 限公司 暨关 联交易 的议 案 》
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
印建民、秦斌、宁静 3 名关联董事回避表决 。 2
《东兴证券股份有限公司关于全资子公司参股东方邦信金融科技 （上海） 有限公司
暨关联交易的公告》 刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ） ， 投资者可查
询详细内容。
四 、 审议通 过 《关 于东兴 证券 （香 港 ） 金 融控股 有限 公司境 外发 行美元 债的 议案 》
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
董事会同意 公司全资子公司 东兴证券 （香港） 金融控股有限公司 或其旗下境外全资
特殊目的公司 于境外发行 美元债，期限三年，发行 规模不超过 3 亿美元。
五 、审 议通过 《关 于在全 国范 围内新 设 30 家分 支机 构的议 案 》
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
董事会同意公司在重庆、 广州、 成都、 苏州 、 杭州、 武汉、 西安 等地 设立 7 家分公
司； 在北京、 山东 、 福建、 新疆 等地设立 23 家营业部 ， 其中 2 家 B 型证券营业部、21
家 C 型证券营业部 ，同时授权公司经营管理层根据市场情况和公司实际情况决定拟新
设机构的经营范围、选址及办理具体申请手续。
六 、审 议通过 《 关 于公司 副董 事长同 时履 行高级 管理 人员职 责的 议案 》
表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 30 日
