山西证券：关于第三届董事会第十四次会议决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2016-047
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 十 四次 会议决 议的公 告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 公司 章程 》 规 定， 山西 证券股份 有限公司 （以 下简 称 “ 公
司 ” 、 “本公 司” ） 于 2016 年 7 月 13 日以电子 邮件结合 电话提示 的 方
式 发出了召 开第三届 董事会第 十 四 次会 议的通知 及议案等 资料。 2016
年 7 月 18 日， 本次 会议在山 西省太原 市山西国 际贸易中 心三十层 以
现 场结合电 话会议的 形式召开 。
会 议 由 公 司 半 数 以 上 董 事 推 举 樊 廷 让 董 事 主 持 ，10 名 董 事 全 部
出席 。 其中 ， 柴 宏杰 董事 、 樊 廷让 董事 、 赵 树林 董事 、 傅 志明 董事 现
场 出席 ； 周 宜洲 董事 、 朱 海武 独立董事 、 容 和平 独立董事 、 蒋 岳祥 独
立 董事 、 王 卫国 独立 董事 电话 参会 ； 因 工作原因 ， 侯巍董 事长书面 委
托 樊廷让董 事代为参 会并行使 表决权。 公 司部分 监事、 高 级管理人 员
列 席本次会 议。会议 召开及表 决程序 符 合《中华 人民共和 国公司 法 》
和 《公司章 程》的有 关规定， 会议合法 有效。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次会议审 议并通过 了以下事 项：
（ 一 ） 审 议 通 过 《 山 西 证 券 日 日 添 利 货 币 市 场 基 金 2016 年第 二
季 度 报 告》。
表 决结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
（ 二 ） 审 议 通 过 《 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 公 募 基 金 管 理 业 务 2016
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 2
年 二 季 度 监 察 稽 核 报 告》。
表决 结果：10 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2016 年 7 月 19 日
