山西证券：关于第三届董事会第四次会议决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2015-058
山西证 券股份 有限公 司
关于第 三届董 事会第 四次会 议决议 的公告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
山 西证券股 份有限公 司 （以下 简称 “本 公司 ” 、 “ 公司 ” ） 于 2015
年8 月4 日 以电子邮 件结合电 话提示的 方式发出 了召开第 三 届董事 会
第 四 次会议 的通知及 议案等资 料。2015 年 8 月 14 日， 本次会议 在 山
西 省 太 原 市 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 三 十 层 以 现 场 结 合 电 话 会 议 方 式
召 开。
会议由侯巍 董 事 长 主 持 ，11 名 董 事 全 部 出 席 （ 其中，樊廷让董
事、 赵树林 董事现场 出席； 侯 巍董事长 、 周宜洲 董事、王 拴红董 事 、
朱 海武 独立 董事、 容 和平独立 董事、 王 卫国独立 董事、 蒋 岳祥独立 董
事 电话参会 ； 因工作 原因， 柴 宏杰 董事 书面委托 樊廷让董 事、 傅志 明
董 事 书 面 委 托 赵 树 林 董 事 代 为 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 ） ， 公 司 监 事 和
有 关人员列 席本次会 议。 会议 召开及表 决程序 符 合 《中华 人民共和 国
公 司法 》 和 《山 西证 券股份有 限公司章 程》 的有 关规定， 会议 合法 有
效。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次会议审 议并通过 了以下事 项：
1 、 审 议通 过《 公司 2015 年 半年度报 告及其摘 要 》 。
同 意公司根 据 《公开 发行证券 的公司信 息披露内 容与格式 准则 第
3 号 ——半 年度报告 的内容与 格式 （2014 年 修订 ） 》 的要 求所编制 的
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 2
公司2015 年 半年度 报告及其 摘要, 并 公开披露 。
《 公司 2015 年半 年度 报告及 其 摘要》与 本决议同 日 刊登于 巨潮
资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ） 。
表 决结果：11 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
2 、 审 议通 过《 公司 2015 年 中期合规 报告 》 。
表 决结果：11 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权。
3 、 审 议通 过《 公司 2015 年 半年度风 险控制指 标情况的 报告》。
表 决结果：11 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
5 、 会 议听 取了 《公司 2015 年 第二季 度内部审 计工作报 告 》。
特 此公告
山 西证券股 份有限公 司董事会
2015 年 8 月 18 日
