山西证券：关于第二届董事会第三十九次会议决议的公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2015-036
山西证 券股份 有限公 司
关于第 二届董 事会 第 三十九 次会议 决议的 公告
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
根 据 《 公司 章程 》 规 定 ， 山西 证券股份 有限 公司 （以 下简 称 “ 公
司” ） 于 2015 年 4 月 24 日以 电子邮件 结合电话 提示的方 式 发出了 召
开 第二届董 事会 第三十 九 次会 议的通知 及议案等 资料。2015 年 4 月
29 日 ， 本 次 会 议 在 山 西 省 太 原 市 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 三 十 层 以 现
场 结合电话 会议的形 式 召开。
会议由 侯 巍 董 事 长 主持，11 名 董 事 全 部 出 席 。其中，侯巍董事
长 、 李永清 董事现场 出席； 周 宜洲董事 、 傅志明 董事 、 王 拴红董 事 、
孙 璐董事、 王瑞 琪独 立董事、 容和 平独 立董事、 王卫 国独 立董事 、 蒋
岳 祥独立董 事、 乔俊 峰职工董 事 电话参 会 。 公司 部分 监事 、 高级管 理
人员 列席本 次会议。 会 议召开 及表决程 序 符合 《中 华人民 共和国公 司
法 》和《公 司章程》 的有关规 定，会议 合法有效 。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
本 次 会 议 审 议 并 通 过 《 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 补充 报告
的 议 案 》 。
根 据 公 司 聘 请 的 资 产 评 估 机 构 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 出 具 的
《 格 林 期 货 有 限 公 司2014 年12 月31 日100% 股 东 权 益 价 值 减 值 测 试 项
目 资 产 评 估 报 告 》 ， 公 司 补 充 编 制 了 《山 西证券股 份有限公 司截 至 2014
年 12 月 31 日 前次募 集资金使 用情况报 告》 ， 并 聘 请 毕 马 威 华振会计
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏。 2
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 补 充 出 具 了 《 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 前 次
募 集资金使 用情况鉴 证报告》 。
更 新后的 《 山西证券 股份有限 公司截至 2014 年 12 月 31 日前 次
募 集资金使 用情况报 告》 及 《 山西证券 股份有限 公司截至 2014 年12
月 31 日前 次募集资 金使用情 况报告的 鉴证报告 》全文与 本决议同 日
在 巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）披露 。
表 决结果：11 票 同意 、0 票反 对、0 票 弃权 。
特 此公告 。
山 西证券股 份有限公 司董事会
2015 年 5 月 4 日
